Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция в Перник срещу група лица, заподозрени в укриване на доходи, реализирани от строителна дейност, както и в последващо изпиране на средства с неясен произход.
В хода на разследването е установено, че схемата е била осъществявана от лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотични вещества и акцизни стоки без бандерол. Събраните до момента данни сочат съмнения за извършени данъчни престъпления и действия по прикриване на финансови потоци.
По време на акцията са задържани двама мъже за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.
Операцията е реализирана на 11 ноември със съдействието на служители от звената за борба с киберпрестъпността и експерти от Националната агенция за приходите, под надзора на Окръжна прокуратура – Перник.
В рамките на процесуално-следствените действия са извършени претърсвания на пет адреса. Разследващите са открили и иззели над 10 000 евро в брой, счетоводна документация и компютърни програми, имащи отношение към разследването.
Освен това са намерени две радиостанции, три проследяващи устройства и общо 13 регистрационни табели за моторни превозни средства, чийто произход и предназначение предстои да бъдат изяснявани.
По случая са разпитани и свидетели, а действията по документиране и установяване на целия обем от евентуалната престъпна дейност продължават.
ОЩЕ СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК: