Всеки, който превежда суми над 30 хил. лв. към държава извън Европейския съюз, ще обяснява пред банката или финансовата институция, която извършва превода, за кого и на какво основание изпраща парите. Това предвижда подготвяна от финансовото министерство наредба. Тя ще задължи преводи на парите да стават само ако получат документ, който доказва