Базираната в Лондон банка позволила на филиалите си в страни като Мексико, Саудитска Арабия и Бангладеш да придвижат милиарди долари мръсни пари към САЩ. Всичко това станало без адекватен контрол. В документа от 330 страници се твърди, че само между 2007 и 2008 г. мексиканският клон на банката прехвърлил в американския филиал Ейч Би Ю Ес $ 7 млрд.