На днешното редовно заседание правителството ще приеме промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда изискване да се поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции, предаде БГНЕС. Задължението е към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и други задължени лица. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване"/ФР/ в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи – по указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сде...