Тежкото обвинение отправи главният финансов надзорник на щата Ню Йорк Бенджамин Лоуски. Той уточни, че огромната сума е завъртяна тайно във финансовата система на САЩ в периода 2001-2010 г. и че ставало въпрос за поне 60 000 транзакции. “Стандард Чартърд” е петата по големина банка в Лондон с 1700 клона в 70 държави.