Следва втората част от поверителния доклад, който американският журналист Джеф Щайн използва като основа за статията си за Бойко Борисов в авторитетното американско издание "Конгрешънал Куотърли" през 2007 г. Статията предизвика скандал в България, тъй като представя тогавашния кмет на София като фигура свързана с организираната престъпност. Джеф Щайн изрично потвърди за Биволъ, че страниците, с които разполагаме се съдържат в пълната версия на доклада. 

Биволъ провери всички цитирани в доклада имена на фирми и лица в информационните масиви на Търговския регистър, Булстат и Държавен вестник. Отбелязахме малък брой неточности, които не променят смисъла и значението на написаното. Данните от публично достъпни източници и констатираните разминавания с изложението ще публикуваме като коментари под линия.

============================================

Бизнес партньори

- Павел АЛЕКСИЕВ, съдружник в ИПОН-1 ООД. Има интереси в редица други фирми, вкл. някои структури свързани с ЕЛТЕКС ХОЛДИНГ, контролиран от влиятелния профсъюз ПОДКРЕПА. Някои от фирмите на АЛЕКСИЕВ са в списъка на т. н. "кредитни милионери". АЛЕКСИЕВ има също така бизнес отношения с ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО #1 и неговия директор Георги ПРОХАСКИ, близък до Иван КОСТОВ.

- Владимир ПЕТЕВ, род. 1959 год. във Варна, съдружник в ИПОН - АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА ООД. Бивш служител в тайните служби (б. ред. ДС). ПЕТЕВ е един от най-близките приятели на Бойко БОРИСОВ. Служили са заедно и съвместно са тренирали карате.

- Васил КАЛУГЕРОВ, съдружник в ИПОН - АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА ООД. До 1999 год. е съдружник в РОССИЯ.КОМ-ООД.

- Йордан Здравков IORDANOV, управител на БИУМ-99 ЕООД, посредническа компания за интересите на Бойко БОРИСОВ в ИПОН след като е назначен за главен секретар в МВР

- Младен ГЕОРГИЕВ, управител на ИПОН - АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА ООД. Пенсиониран офицер от сектор "Вътрешен тероризъм" в НСБОП. Пенсиониран от бившия директор на НСБОП генерал Кирил РАДЕВ заради подозрения в контакти с криминални групировки. След кат се пенсионира започва работа в ИПОН и през лятото на 2001 г. е персонално отговорен за охраната на Маргарита, съпругата на премиера Симеон II.

- Иво КАМЕНОВ, член на Съвета на директорите на ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД, Бургас. Каратист, завършил Националната спортна академия. Член на ръководството на ХИМИМПОРТ, компания, контролирана от влиятелната криминална групировка ТИМ. ТИМ е организирана във Варна от Иво КАМЕНОВ и негови съдружници. ТИМ започва развитието си с охранителен бизнес и трафик на крадени коли. ТИМ е замесена в редица криминални дейности, включително опит за убийство през 1997 на Иван Чолаков, зам.-кмет на Варна, тогава отговорен за приватизацията в града. През последните години ТИМ се разрастна в национален мащаб, контролирайки големи активи, включително ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - ЦКБ и телевизионния канал М-САТ. Има данни, че ТИМ е подкрепяна от високопоставени прокурори, вкл. Николай КОЛЕВ (убит през 2003 г.) и сегашният главен прокурор Николай ФИЛЧЕВ. #2

- Евстати БОРИСОВ ГЮРОВ, род. 1959 год. в София, член на борда на директорите на ИНТЕРБУЛПРЕД АД и съдружник в ДЖИ ЕНД БИ ТРЕВЪЛ КЪМПАНИ чрез СОФИЯ ДЕЛТА ООД. Бивш офицер в отдел Икономически престъпления в НСС в София. Кредитен милионер. Подозиран е във връзки с чеченски криминални групировки.

- Димо Генчев КРЪСТИНОВ, член на борда на директорите на ИНТЕРБУЛПРЕД АД и бивш офицер от службите (б.ред. ПГУ-ДС). Той е близък с Максим ДИМОВ и Чавдар ЧЕРНЕВ.

Страница 12 от 17

Дата на отпечатване: 10 януари 2005

Източник #3

Страница 13от 17

Дата на отпечатване: 10 януари 2005

Източник #3

 

Следва: Част III Досие на криминалната групировка ИПОН и хронология на поръчковите убийства за периода 2001-2005

Коментари на Биволъ

#1 Съдружие на Павел Алексиев с Георги Прохаски от фондация "Отворено общество". Прохаски сега е шеф на Центъра за икономическо развитие

ДВ бр. 2 Вторник, 7 януари 1992 г.

Обява/Съобщение

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 280 от 5.IX.1991 г. дружество с ограничена отговорност с фирма "Инсайдър" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Средец", ул. Георгица Карастоянова 1, ет. 4, и с предмет на дейност: издателска (без собствен печат), рекламна (без кино и печат), информационна, програмна и импресарска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книжа с цел препродажбата им; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; валутна търговия (без трансфер на валута); транспортна, хотелиерска и туристическа дейност; сделки с. интелектуална собственост; производство на видео- и звукозаписи, както и свързаните с тях дейности; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Владимир Викторов Алексиев със съдружници фондация "Отворено общество" - София, и ООД "Елтекс и сие", представлявани съответно от Георги Марев Прохаски и Павел Методиев Алексиев.8935

 

#2 Тео Интернешънъл

Това е най-добре доказаната престъпна връзка на Бойко Борисов. Фирмата, на която той е съуправител е регистрирана през 1994 г. в съдружие с Цветелина Бориславова, Румен Николов /Пашата/, Ангел Бончев, Пламен Петров /бивш бизнес партьор на Борисов и настоящ депутат от ГЕРБ/ и бургаския кредитен милионер Емил Райков. (Приложение) Съдружниците веднага се захващат да произвеждат контрабандни цигари в помещенията на бившето ТКЗС, край бургаското с. Крайморие. Година по-късно,  фабриката е ударена от данъчни и полицаи, но преди това отвътре са били изнесени наличнте количества тютюн и готов продукция. Коментира се, че поради “теч на информация” контрабандистите са били предупредени да прикрият следите. Информация за акцията на държавните институции се появява единствено в “Стандарт”, тъй като е пазена в пълна секретност. Подозрения падат върху тогавашния началник на 1-во РПУ в Бургас – полк. Георги Пенев. Самият Пенев не крие близките си връзки с Бойко Борисов, който дори е бил засичан да го посещава няколко пъти лично в управлението. Въпреки започналото следствено дело, неофициално се знае, че контрабандата продължава още поне 2 години, когато фирмата и машините са продадени на ТИМ и Иво Каменов става собственик и управител, заедно с приятеля на Борисов от Бургас – Недялко Керезиев. По-късно Керезиев стана един от видните активисти на ГЕРБ в морския град.

Срещу фирмата започва съдебно преследване и за изтеглени и невърнати милиони на ПЧБ. Делото обаче се насочва изключително срещу Емил Райков, който загадъчно изчезва от България през есента на 2001 г., след като Борисов вече е Главен секретар на МВР. Според бургаски следователи Райков, който е обявен за международно издирване не би могъл да напусне България без специална помощ и ако не е бил предупеден предварително, че предстои арестът му. С изчезването на Райков, пада и всякаква отговорност за невърнатите милиони от бившите съдружници в “Тео”.

Георги Пенев вече се е издигнал до Началник на РДВР в Бургас, но му е спретнат компромат в Украйна с пиянска история и е заплашен да си подаде рапорт за напускане. Веднага е назначен като шеф на бургаското представителство на “ИПОН”, която охранява продуктопроводите на рафинерията на “ЛукОЙЛ”. На негово място е назначен един от най-верните хора на Валентин Златев – бившият шеф на баретите Красимир Петров. Петров е бил също тясно ангажиран с цигарената афера, тъй като е осигурявал с бивши барети охрана на камионите с цигари от Бургас във вътрешността, или до границата, спомнят си бивши антимафиоти. След падането на правителството на БСП, Петров напуска системата на МВР и преминава на работа като охрана на Валентин Златев в ЛукОЙЛ. Оттам оглавява и най-важната дирекция за петролния олигарх – тази в Бургас, а по-късно е произведен в чин “генерал” с ходатайството на Борисов.

Самият Георги Пенев в частни разговори е правил признания, че той не е покривал контранабдата и Бойко Борисов, а само е предал сигналите срещу него на Икономическа полиция в Бургас. Чадъросването е идвало от “много високо място” от София, спомня си Пенев. По това време СИК /към която се числяха Борисов и Пашата/ беше с ранг на проправителствена групировка, създадена от кръга на червените комсомолци “Орион”.

По оперативна информация на Биволъ, машините на незаконната фабрика са били фиктивно изнесени от страната с ливанския кораб “Джево 3”, но фактически са били откарани от ТИМ-аджии в Североизточна България, лъдето са продължили да работят доскоро. След това следите им се губят, но се предполага, че може би са изнесени и в момента работят за групировката в Украйна.

От известно време се появиха свидетелски показания, че Емил Райков посещава нелегално страната и дори се е срещал със свои познати. Според свидетелите Райков продължава да подържа близки връзки с Борисов, който му оказвал всякакво съдействие. Дъщерята на Райков, с която той единствено контактува без прекъсване е засичана също на срещи с един от политическите галеници на Борисов – олигархът Чочо Александров, издигнат от Премиера в ранг на “гаулайтер” на ГЕРБ по морето и по-специално в Община Несебър.

Делото за голямата контрабанда край Крайморие така и не е довършено никога, но оперативни работници твърдят, че то е наброявало няколко тома с папки, доказващи престъпната дейност срещу държавата. След назначаването на Борисов за Главен секретар разработката отива в глуха линия и следите на документите са неясни. До идването на ГЕРБ на власт се знаеше, че копие от преписката се пази и в архива на НАП, но в момента и тя е изчезнала.

“Прайхим” и “Праймхим”  - цитирана като “Прахайм” в доклада

Допусната е грешка, фирмата се казва "Праймхим" е регистрирана 1995 г. в София, т.е. преди "Прайхим" в Червен бряг от 1997 г. Софийската фирма на Бориславова няма общо с тази на Борисов и двамата не са били съдружници в обща фирма с такова име. Към настоящия момент и двете фирми са прекратени - едната 2007, а другата 2008 г. Имаме разследване за тези фирми - “Бойко Борисов – от Червен бряг до Ирак” /линк/.  (в нашия материал също има допусната грешка с името на фирмата на Бориславова – хубаво е да се поправи).

за СИ Банк и най-богатата жена у нас -

В доклада подробно се разказва как през 2001 г. “Цеца секса” изведнъж се оказва съдружник, а по късно и собственик на най-печелившата банка по онова време в страната, а именно СИ Банк на приближения на Костов Славчо Христов. Самото придобиване на банката от ресторантьора Христов и последващото й прехвърляне на приятелката на Гл. секретар на МВР на новата власт изглеждат, меко казано, необясними. Тези сделки за стотици милиони долари извършвани от лица с видима невъзможност да придобият подобни суми по легален начин, са обяснени не случайно с извода: “Изглежда собствеността и контролът на тази банка се променят с политическата администрация. Истинската собственост е сенчеста, скрита зад няколко офшорни компании. Собствеността от 40% на Цветелина БОРИСЛАВОВА, за която има данни, не е разследвана от полицията или българската преса, поради усещането за политическата и полицейска мощ на Бойко БОРИСОВ.” Интересно е последващото продаване на дяловете на Бориславова в СИ Банк за няколко стотин милиона лева и закупуването и на половината от акциите на БАКБ едва за около 100 000 евро. Същият дял само година и половина по-рано е струвал 216 млн. евро и за толкова е бил купен. Какво се случва, за да бъдат принудени ирландските собственици да “харижат” буквално капиталите си на Бориславова на 2000 пъти по ниска цена? Може би това, което е накарало и навремето Славчо Христов да стори същото. Начинът на завладяване по непрозрачен начин на две банки от “банкерката” приятелка на Борисов в началото на неговите най-важни държавни политически постове е емблематичен. Стои открит и въпросът как въпросните сделки са били одобрени от държавния банков регулатор БНБ, която иначе проявява специална заинтересованост за публикациите на Биволъ по фискални и банкови въпроси. Медиите също мълчат /разбираемо/. Юрген Рот има интересна публикация, която се основава на преки показания на източник от БНБ. Тя може да се прочете и в цитат от книгата: “Сянката на Борисов” в е-vestnik: http://siankata-borisov.com/34/boyko-i-tsvetelina-naistina-li-sa-razdeleni/ След като беше сплашен от БНБ обаче Рот премахна публикацията си в сайта, а БНБ се декларира, като основен медиен пазач и монитор за всякакви неудобни публикации относно неудобни и сенчести  банкови тайни у нас.

Извод

Обвързаността в общи юридически субекти и организации на Борисов и лицата от най-близкото му обкръжение с почти всички тъмни знакови имена и фигури на сенчестия и криминален български преход е добре изведена и потвърдена в доклада. Тази информация се потвърждава от съвсем различни източници, както и от грамите на американското посолство в София. Налага се изводът, че Борисов е бил внимателно създаван и отглеждан, като в него са концентрирани разнородни интереси, обединени около общата цел – да бъде запазено и максимално продължено статуквото на източване на националните капитали и ресурси и окончателното завършване на процеса на мащабната трансформация на обществената собственост в ръцете на олигархичните групировки на неокомунистическата каста. Ако наистина е вярно, че на международни форуми (пример срещата в Рейкявик май 2002 г.) официални български дипломатически представители са лобирали да не бъде обсъждано въобще криминалното досие на Главния секретар на МВР, това е индикация за подчертаните грижи на държавно ниво този политически експеримент да успее. Последващите действия, политическа кариера и начин на управление на сегашния премиер, напълно потвърждават това.

На вниманието на CRIM

Този доклад е част от станалите публични данни за криминалното минало на настоящия български премиер Бойко Борисов и ще бъде предоставен на Специалната комисия за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в Европейския парламент. Другите документи предоставени до момента са следните:

- доклад на посланик Джон Байърли с най-висок гриф на секретност, изтекъл в Уикилийкс, в който се твърди, че ЦРУ е потвърдило данни за участието на Борисов в мащабен трафик на амфетамини, източване на горива и пране на пари през банката на Цветелина Бориславова.

- доклад на посланик Джон Байърли за българската банкова система, в който се твърди, че банката на Цветелина Бориславова СИБАНК е "гнила ябълка", замесена в пране на пари от престъпната дейност на Бойко Борисов.

- обяснения на бившия охранител на Бай Миле - Васил Костов - Кеца, протоколирани в заседание на Шуменския окръжен съд по делото "Килърите", в които той твърди, че постът на главен секретар за Борисов е купен от български престъпни босове от СИК и Сретен Йосич.

- доклад на западна разузнавателна служба, разпространен от БГНЕС, в който се твърди, че Бойко Борисов е осъществил контакти през посредници с известен сръбски контрабандист.