Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу петима участници в организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната системаи пране на пари. Групата е действала по схемата - „Буфери“ – „Липсващи търговци“ - „Брокери“, включвайки система от търговски дружества, търгуващисъс захари други хранителни стоки, съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.
Участниците са задържани на 13 декември 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС, проведена в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен, под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Към наказателна отговорност са привлечени Иван Танев и Мила Георгиева, ръководители на групата, както и Ирена Косева, Владислав Милчев и Веселин Лафчиев – участници в групата. Престъпната структура е осъществявала внос от Молдова и вътрешнообщностни придобивания от Гърция и Чехия на бяла рафинирана захар и други хранителни продукти чрез контролирани от нея търговски дружества – „Буфери“. След това, чрез деклариране на фиктивни сделки с дружества-фантоми (от типа на т.нар. “липсващи търговци“) се е избягвало плащането на ДДС.
В хода на разследването по досъдебното производство е установено, че групата е действала от началото на ноември 2011 г., като нанесените от дейността й до момента щети за държавния бюджет възлизат на около 16,7 милиона лева. Претърсени са 50 счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и др. помещения, иззети са счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролирани дружества, компютри, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари.
Петимата обвинени са задържани с прокурорски постановления до 72 часа.