Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система – изпиране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай (чл. 253, ал.5 от НК). В разследването участват МВР и ДАНС, като съдействие се оказва и от правоохранителни органи на европейски държави.