Базираната в Коста Рика компания, която е движела огромни суми извън контрола на националните правителства, е обвинена в създаването “на схема за пране на пари на стойност $ 6 млрд. и нелицензиран трансфер на пари”, заявиха нюйоркски прокурори. В разследването участвали 17 страни. Извършени са едновременни арести в Коста Рика, Испания и Ню Йорк.