Разследване на финансова полиция е документирало 13 трансакции на обща стойност 24 млн. евро от периода 2010-2011 г., нарушаващи регулациите срещу пране на пари. “Твърде вероятно е начинът, по който функционира банката, без да разкрива действителните си клиенти, да е бил използван като чадър за нелегални операции”, пише в 25-те страници на доклада.