В периода 2007-2008 г. двамата подсъдими са декларирали фиктивни покупки от осем фирми в цялата страна. Фактури за тях има в дневниците за покупки на дружеството им, но не и в дневниците за продажби на доставчиците им. И осемте фирми са съществували по няколко месеца и вече или са с нови собственици, или са в ликвидация.