България е закъсняла с мерките по противодействие на изпирането на пари. Почти 10 години от приемането на закона е трябвало да минат, за да стигнем до първа присъда за пране на пари и тя е била оправдателна. "Следвай парите", е американското правило за разследване на пране на пари, препоръчано от американския посланик Джеймс Уорлик.