Предлага се общ регистър на банковите сметки и данъчните декларации
Значителна част от средствата на организираната престъпност са били изнесени в чужбина по време през прехода, но през последните три години тези пари се връщат в страната като чуждестранни инвестиции. Това показва изследване на фондация "Риск монитор". То беше представено на обсъждане на проектостратегия за противодействие на изпирането на пари.

"Прането на пари през фиктивни чуждестранни инвестиции разрушава...