Делото образувано по иск на КОНПИ (сегашно наименование КПКОНПИ) срещу 27 ответници, сред които банкера Цветан Василев, е образувано на 17 март, 2016 г. То е срещу лица, намиращи се на територията на три различни държави (България, Люксембург и Британски Вирджински острови).