Физически лица и цели банки, разследвани за пране на пари от престъпна и терористична дейност, се оказаха сред най-големите кредитори на фалиралата КТБ.  Между тях са тъстът на Евелин Банев-Брендо с над 1,7 милиона лева, кипърска офшорка с неясен собственик, но и една от най-големите финансови институции в Германия.