48-годишен руски гражданин, който живее във Велико Търново и има присъда за пране на 607 хиляди евро, е привлечен като обвиняем за укриване на ДДС в особено големи размери. Валерий Иванов е уличен в данъчна измама с 361 902 лв. Разследването започнало през 2010 година първоначално срещу неизвестен извършител.