Банките ще трябва да проучват "необичайно големи сделки" и да уведомяват ДАНС

Банките, кредитните дружества, нотариусите и застрахователите ще са длъжни да събират информация за всички "необичайно големи или изключително сложни сделки и операции" и да съхраняват данните, за да са на разположение на Държавна агенция "Национална сигурност". Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, одобрени днес от правителството.

Промените не дават дефиниция за "необичайно големи" сделки или "необичайно сложни операции". Според действащия закон банките и...

Прочети цялата новина

Свързани новини: