Затягат контрола върху особено големите сделки

Правителството предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. С промените се въвежда изискване към задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т.н.) да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи – по указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период. Регламентира се възможността директорът на дирекция „ФР" да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.

Прочети цялата новина

Свързани новини: