09/16/12 10:45
(http://www.cross-bg.net/)
(http://www.cross-bg.net/)
Разследват банки в САЩ за пране на пари
/КРОСС/ Няколко големи американски банки, сред които JP Morgan и Bank of America, ще бъдат разследвани за пране на пари. Това пише New York Times, като се позовава на служители от банковия надзор в САЩ, пожелал анонимност. Подозренията са, че финансовите институции не са контролирали качествено паричните потоци, което вероятно е улеснило наркотрафиканти и терористи при узаконяването на мръсни пари. Става дума за най-мащабното разследване от десетилетия насам, чиято основна цел е да се изпрати послание до най-големите банки, че недоглеждането или неспазването на законовите процедури е недопустимо. Конкретни действия не са започнали, но е въпрос на дни, твърди служителят пожелал анонимностПрочети цялата новина
Публикувана на 09/16/12 10:45 http://www.cross.bg/1328097
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2012/09/16