(http://www.klassa.bg/)
HSBC заплашена с глоба от $1.8 млрд за пране на пари
HSBC Holdings може да плати глоба от 1,8 млрд. долара като част от сделка с прокуратурата в Западна Вирджиния заради пране на пари, съобщават източници на Ройтерс, цитирани от Investor.bg. Споразумението с най-голямата европейска банкаможе да бъде оповестено още следващата седмица, посочват източниците, пожелали анонимност. Потенциалната сделка, по която се работи от месеци, се приема като тест за решителността на щатската прокуратура в борбата с нелегалните парични потоци, прехвърляни през щатските банки.Говорител на HSBC, която писа анализа дали проектът АЕЦ „Белене“ е необходим на България, заяви, че банката „сътрудничи на властите в разследването, но че темите на водените преговори са конфиденциални“. На 5 ноември HSBC съобщи, че е заделила 1,5 млрд. долара, за да покрие потенциалната глоба за пране на пари в Мексико и други страни, въпреки че глобата, по думите на изпълнителния директор на банката Стюарт Гъливър, може да е „чувствително по-висока“ . В изявлението се посочва още, че срещу банката могат да бъдат повдигнати и криминални обвинения. През последните години подобни обвинения в САЩ обикновено приключват със сделки, при които правораздавателните агенции прекратяват разследването, а въпросните компании си признават нарушенията, плащат глоба и се съгласяват да оптимизират вътрешната си система за контрол.
Ако глобена компания извърши повторно нарушение, прокуратурата си запазва правото да възобнови първоначалните си обвинения.„Подобно споразумение повдига въпроса дали HSBC не плаща просто една голяма глоба и нищо повече“, казва Джими Гурул, бивш инспектор на финансовото министерство във Вашингтон. Това ще е „подигравка с правосъдната система“, коментира Гурул, който преподава в юридическия факултет на University of Notre Dame.Според него единственият начин вниманието на банките наистина да бъде привлечено е под отговорност да бъдат подведени отделни банкери и акционери „Това вече би привлякло вниманието на цялата международна финансова общност“, казва Гурул. „Така банерите, които съзнателно са пристъпили закона, ще започнат отново да се страхуват“. Според документи, предоставени на Ройтерс, щатската прокуратура в Уилинг, Западна Вирджиния е била готова да повдигне обвиненията, уличаващи HSBC, още през 2010 г. В тях са описани 170 отделни случая на пране на пари. През юни комисия към щатския сенат публикува доклад, според който HSBC е позволявала на клиенти да прехвърлят в САЩ сенчести фондове от Мексико, Иран, Каймановите острови, Саудитска Арабия и Сирия.
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2012/12/06