Държавната “Консолидкомерс” лъсна в “Офшорлийкс”

Схемата, по която 5 млн. лева бяха източени от държавното дружество „Консолидкомерс” преди 5-6 години, лъсна oт аферата „Офшорлийкс” – мащабното международно журналистическо разследване в 10 офшорни зони.

За схемата с “Консолидкомерс’ разказа пред bTV журналистът Станимир Въгленов – директор на онлайн изданията на “Медийна група България”, който е българският представител на консорциума на разследващите журналисти. 

“Трима от ръководството на “Консолидкомерс” откраднаха 5 млн. лева и ги преведоха във финансовата къща на единия. Снощи открих фирмите, с които вероятно са направили схемата. Едната е на Вирджинските острови и е създадена година и половина преди скандала”, разказа Въгленов.

През август 2006 г. Владимир Милев, бивш директор и ликвидатор на “Консолидкомерс”, бе арестуван и обвинен за присвояване на 5 млн. лева. Става дума за 2.5 млн. евро, които Милев неправомерно превел на финансовата компания “Форекско”, в чиято управа е работил до 2004 г.

 Първата офшорка на другия обвиняем – Драгомир Бучев, е създадена две години преди да избухне скандала – през април 2004 г. Тя носи същото име като финансовата къща – “Форекско”, показват масивите от данни на “Офшорлийкс”.

 През 2007 г. Драгомир Бучев прави втора офшорна компания – “Скутрейд лимитед”. Той се укрива известно време в Лихтенщайн, откъдето е върнат в България с помощта на Интерпол.

 В началото на 2012 г. тримата подсъдими – Владимир Милев, Драгомир Бучев и Иван Табаков, получиха по 7 г. затвор. Присъдата обаче не е окончателна.

Въгленов разкри и факти около Едуард и Сара Питър-Миърс, които имат близо 3000 компании, една от които е регистрирана в България. Те обаче не са собственици на парите в сметките, на които са титуляри. Те са платени директори.

 Едно от имената, които изплуваха покрай “Офшорлийкс”, е това да адвокат Десислава Везенкова. 112 фирми са регистрирани на нейния адрес, 90 отговарят на нейния телефон. Фирма на Едуард Питър-Миърс също е регистрирана на адреса на юристката. До миналата година брат ѝ Александър Везенков е представител на една от фирмите.

 „Кристина Казарян се свърза с мен по препоръка на руски адвокат, мой приятел. Той ме препоръчал, започнахме кореспонденция от ноември 2007 г.”, обясни Везенкова пред bTV. Така се стигнало до регистрацията на фирмите.

Статията "Държавната “Консолидкомерс” лъсна в “Офшорлийкс”" бе публикувана първо в OFFNews.bg.

Прочети цялата новина

Свързани новини: