Венецуела пере пари чрез Коста Рика

Властите в Коста Рика подозират венецуелски държавни компании в пране на пари чрез фирми, регистрирани в тази централноамериканска страна, съобщава, телевизионният канал Globovision.

Според следствените органи, венецуелски гражданин и костарикански адвокат открили в Сан Хосе няколко фирми, които не развивали никаква дейност, а се използвани единствено за получаване на средства на държавни компании от Каракас. Финансовите органи били сигнализирани за съмнителните финансови операции от една от банките в Сан Хосе. За какви суми става въпрос, засега не се уточнява, но се знае, че двамата са получили многомилионни преводи от Венецуела за закупуване на определени стоки. След това те прехвърляли парите по сметки в САЩ, Хондурас, Китай и Панама.
Органите на реда в Коста Рика вече са извършили обиски в дома на местния адвокат и в хотела, където се установил венецуелският гражданин. Иззети са документи, доказващи противозаконната дейност. Заподозрените обаче засега не са арестувани.





















БГНЕС

Прочети цялата новина

Свързани новини: