ДАНС: ВЕИ компании участвали в пране на пари

Компании в сектора на възобновяемите енергийни източници са се ползвали за пране на пари, информира ДАНС в доклад за 2012 г. Документът е пуснат на сайта на агенцията. Друг тип схеми за пране на пари били търговски дружества, регистрирани в офшорни зони.
Те обаче се ползвали предимно във фазата на разслояване на средствата, тъй като при тях трудно се установява реалният собственик както на капитала, така и на конкретните суми. Според експертите от ДАНС зелените централи се използвали в схеми за изпиране на пари, тъй като диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и ЕС, което предполага създаването на дружества с такава дейност.
Наблюдавали се случаи, при които изграждането на подобни фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране.
С офшорни компании са свързани основните схеми за пране на пари у нас, засечени през 2012 г.
През миналата година финансовото разузнаване е спряло съмнителни операции за над 1.57 млн. евро.
Анализът на ДАНС показва, че за разлика от предходните години страната ни по-рядко се използва като транзитна за мръсните пари.

Прочети цялата новина

Свързани новини: