ДАНС хвана 1 млн. евро по съмнение за пране на пари

София /КРОСС/ ДАНС и прокуратурата са спрели незаконен трансфер на 1 млн. евро преди няколко седмици при опит парите да се "изперат" у нас и да се върнат обратно в чужбина. Това съобщи зам.-градският прокурор на София Роман Василев. През 2012 година ДАНС е успяла да предотврати 14 съмнителни операции за над 1,5 млн. евро по съмнение за пране на пари. Измамници използват набиращата популярност у нас система за интернет банкиране, за да перат пари, показват данни на родното ФБР. Извършването на преводи в реално време от различни географски точки през глобалната мрежа ограничава времето за реакция от страна на банките да сигнализират за съмнителни преводи и големи суми с интересен произход, посочват от ДАНС. Български граждани все по-масово се използват като "мулета" и получатели на пари, откраднати чрез измами в интернет със сайтове дубликати и хакерски атаки. По този начин се източват кредитните карти на нищо неподозиращи хора в чужбина, но за да се "преперат" парите, те се изпращат по различни сметки на българи през интернет. "Мулетата" получават минимален процент от тези средства, след което на свой ред изпращат крадените пари отново в чужбина за тяхното легализиране. Друга разпространена схема при "изпирането" на средства е тази с т.нар. "кредити" или "дарения", извършени предимно от офшорни фирми до български компании с чужд собственик

Прочети цялата новина

Свързани новини: