От Ковачевица до Бахамските острови: Офшорните връзки на Делян Пеевски

Николай Стайков и екип на noresharski.com

Съвсем спокойно бихме приели информацията за делянпеевските къщи в село Ковачевица за селски слух, ако проследяването на свързаните лица на фирмата-собственик на имота не предизика прекалено много случайности и съвпадения. Самата фирма се оказва с тотално скрита собственост по всички правила на тази юридическа дисциплина и нищо не може директно да бъде доказано, но поне три връзки водят до Делян Пеевски и майка му.

За да проследим кой е крайния собственик ни се налага да направим доста проверки. Собственик на „Алфа медиа груп“ е друга българска фирма – „Диема холдинг груп“, със същия управител. Самата „Диема холдинг груп“ е собственoст на британска фирма – „Nata holdings limited“, чийто пълномощник е отново Радулов. Проверката в британския фирмен регистър показва, че тя се управлява от две класически офшорни фирми – на Бахамските и на Британските вирджински острови. Директор на компанията е Вивиан Карис, която фигурира в поне още 50 фирми и със сигурност става дума за фиктивен или „номинален“ директор на фирмата. Така стигаме до двете офшорни дестинации, в които публичен регистър няма.

Въпреки очевидно скритата собственост, три неслучайни съвпадения на имена водят към семейството на Делян Пеевски и майка му.

„Алфа медиа груп“ ООД е регистрирана през 2005г. от неслучаен човек – Ани Димитрова, бивш служител в Български спортен тотализатор по времето на Ирена Кръстева и нейно доверено лице. В този период Димитрова управлява проект за седмичен вестник наречен „Контрасти“, който няма особен успех и почти никой не си го спомня. Единственото, което журналисти си спомнят, е че тя е отказала да назове източника на финансиране на изданието. По-късно Ани Димитрова излиза от управлението и собствеността на фирмата. Настоящ собственик е „Диема груп холдинг“, чийто управител Асен Радулов става управител и на тази фирма. От май тази година Димитрова е на друга неслучайна позиция – шеф на пресцентъра на Пламен Орешарски (Потърсихме г-жа Димитрова на телефоните на правителствения пресцентър и изпратихме въпрос за връзката с бившата й фирма и дали знае нещо за сегашния й собственики. Все още чакаме отговор.)

Връзките не спират дотук. Управителят на двете фирми и пълномощник на „Nata holdings“ Асен Радулов се оказва също от доверените лица на семейството. Според публикация във в-к Монитор той поднася поздравите на екипа на ТВ7 по случай новата 2008г. от името на Ирена Кръстева. Освен размера на бутилката уиски (тип бебе, или познат още като „радостта на митничаря“) статията е любопитна и с друго – Асен Радулов е шеф на одиторския екип на новите собственици на ТВ7. А чия собственост е ТВ7 е отделна тема за разследване, но знаем че със сигурност отново води до екзотични юрисдикции.

По-внимателен поглед показва още една индиректна, но красноречива връзка с депутата Пеевски. Същата британска фирма с офшорни собственици притежава и друга българска фирма – Дилот ООД. Фирмата стана известна през 2008 година, когато червената депутатка Корнелия Нинова (тогава заместник-министър на икономиката) изнесе информация за лобиране от страна на бившия шеф на следствието, Ангел Александров, в нейна полза. Според информация във в.Сега, който се позовава на бюлетина на Държавната комисия по хазарта, причината за лобирането в полза на „Дилот“ е отказа да се даде лиценз за лото игри – „Златен шанс 5 от 55″ и „Шанс за милиони 5 от 50″ за срок от 5 години.

Името на Ангел Александров изплува винаги, когато се говори за възхода на Делян Пеевски – той е познат като човекът, назначил го в националната следствена служба през 2005 година. През 2007 година обаче той беше принуден да подаде оставка, защото заедно с Пеевски, тогава вече заместник-министър на бедствията и авариите, забъркаха сериозен скандал с рекет на изпълнителния директор на „Булгартабак“ Христо Лаков. Разследването за изнудване приключи без да бъде доказано и Пеевски беше възстановен като заместник-министър в правителството на Станишев.

Въпреки липсата на директна юридическа връзка, има достатъчно основания да предположим силна свързаност на фирмята с неясен собственик със семейството на Делян Пеевски. Едно обаче е ясно – авторът на закона за офшорките със сигурност има опит по въпроса. И достатъчно знания и адвокати как да го заобиколи.

The post От Ковачевица до Бахамските острови: Офшорните връзки на Делян Пеевски appeared first on Noresharski.com.

Прочети цялата новина

Свързани новини: