Прокуратурата обвини трима мъже от Плевенско, че са прали пари от Палестина

01/06/14 19:28
(http://www.dnevnik.bg/)

Прокуратурата обвини трима мъже от Плевенско, че са прали пари от Палестина

Прокуратурата е обвинила трима мъже от Плевенско за "пране на пари", след като са били засечени траншове по банковите им сметки от Палестина, съобщи БТА, цитирайки окръжният прокурор на Плевен Иво Радев.

Той коментира, че досега това е най-голямото разследване за пране на пари, което прокуратурата в Плевен е водила.

За периода 2009-2013 г. от Палестинска автономна територия на тримата са преведени около 2.150 млн. долара. Парите са трансферирани от две търговски дружества,...

Прочети цялата новина

Публикувана на 01/06/14 19:28 http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/01/06/2214867_prokuraturata_obvini_trima_muje_ot_plevensko_che_sa/?ref=rss