Март
2025
07/01/14 22:08
(http://pik.bg)

Обвиняеми за атаката към банките също имат депозити в България

Обвиняеми за атаката към банките също имат депозити в България

Обвиняемите за атаката към банковата система Роберт Димитров и Кирил Джабаров също са се доверили на финансовите институции в България, които според прокуратурата са се опитали да разклатят с имейли и есемеси, установи проверка на “24 часа”.

39-годишният Роберт Димитров, който е обвинен за разпространяване на тревожни данни за банковата система в България, има два кредита, отпуснати му от Райфайзенбанк и Ти Би Ай банк. Той е декларирал липса на задължения в заявление пред комисията по финансов надзор, в което посочва, че иска да придобие дял от капитала на “Глобал Маркетс”. Справка на комисията в Кредитния регистър на БНБ обаче показва обратното.

Другият обвиняем - Кирил Джабаров, също се е доверил на Райфайзенбанк. Той има там депозит от 45 хил. лв. Ползвал е депозита в друго заявление до КФН, с което е искал разрешение да придобие по-голям дял от капитала на “Глобал Маркетс”.

За да докажат наличието на средства, двамата посочват дори автомобилите, които притежават. Брокерите получават отказ да придобият по-голям дял от фирмата, защото не могат да докажат произхода на средствата си, въпреки че посочват приходи от работа във финансови институции в чужбина.

Комисията за финансов надзор пък е започнала процедура за отнемане на лиценза на “Глобал Маркетс” за инвестиционен посредник заради множество нарушения.

През май тази година надзорът забрани на “Глобал Маркетс” да сключва нови договори с клиенти и нареди да публикува на сайта си съобщение, че прекратява дейността си. Причината са множество нарушения на посредника, сигнали от регулатора в Полша и оплаквания от клиенти от България и от чужбина.

През м. г. “Глобал Маркетс” станаха герои на “Господари на ефира” след оплаквания на техни служители от Варна, че не са си получили възнаграждението за работа в офиса им там. Част от тях били назначени на обучителни договори, а други - на трудови. В клипа на предаването момиче се жали, че за 3 месеца работа е получило едва 100 лв. Други бивши служители в офиса на инвестиционния посредник се оплакват, че имат да вземат по 4000 лв.

След намесата на “Господарите” акционерите от София обвиняват регионалния мениджър във Варна, че са му пращали пари, а той не ги е изплащал на служителите. В крайна сметка част от ужилените получават всичките си пари по договор, други - половината, а тези, които са били на обучителни договори, са посъветвани от Йордан Моллов да се обърнат към съда и да докажат, че са работили за фирмата му.

Свързани новини:

новини от България
graphic
спортни новини
graphic

Бързи връзки

новините от вчера Новините от вчера
новините от днес Новините от днес

Търсене


Архив

ПоВтСрЧеПеСъНе
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

RSS Абонамент

Новини от Грамофон

"Новини от Грамофон" - Следете последните новини от България и чужбина обединени на едно място. Обновяват се през 1 минута.

 

  •  

Ново: Публикуване