Проверяват Василев за престъпна група

София /КРОСС/ Собственикът на Корпоративна търговска банка Цветан Василев се проверява за участие в организирана престъпна група, научи "Стандарт" от високопоставени прокурори. Причината е изнасянето кеш на над 205 милиона в евро, долари и лева от трезора на банката. Те са изтеглени от КТБ ден преди банката да поиска от БНБ специален надзор. Милионите са предадени с разписка на мажоритарния собственик Цветан Василев, разкри сензационно в петък гуверньорът на Централната банка Иван Искров. Днес се очаква пред Софийски градски съд с обвинение в длъжностно присвояване в особено големи размери да бъдат изправени изпълнителният директор на КТБ Орлин Русев и главният касиер на банката Маргарита Петрова. Според прокуратурата Русев е разпоредил на Петрова да изтегли над 205 млн. лева от трезора и да ги предаде на трети лица. Кои са тези "трети лица", обаче не е ясно, тъй като никой от двамата обвиняеми не желае да ги посочи поименно. Има съмнения, че те също са взели процент от сумата, "за да си затварят устата", обясниха още от държавното обвинение. Според разследващите парите са били изнесени в черни чували, за да бъдат предадени на банкера Цветан Василев. За него се очаква да бъде пусната Европейска заповед за арест, но все още се подготвя доказателственият материал. Вече са били разпитани много свидетели, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертиза

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/prokyratyrata-bankata-syma-1420472.html

Свързани новини: