Глобиха британска банка заради пране на пари

/КРОСС/ Британската банка Standard Chartered ще трябва да плати 300 милиона долара на финансовия регулатор в Ню Йорк заради съмнителни транзакции, пише New York Times. През 2012 г. банката плати глоба от 340 милиона долара заради укриване на операции, за които се породи съмнение, че са извършени в нарушение на американските санкции срещу Иран, Либия и Бирма, както и че може да са свързани с пране на пари. След 9-месечно разследване срещу банката беше повдигнато обвинение, че в продължение на близо 10 години през нея са изпрани около 250 милиарда „ирански" долари. По данни на американските власти, става дума за около 60 хиляди секретни и незаконни сделки с клиенти от Иран. Според нюйоркския регулаторен орган, банката продължава да си „затваря очите" за незаконни трансакции.  

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/bankata-dolara-nezakonni-1426279.html

Свързани новини: