Основните свидетели на прокуратурата по казуса КТБ са налели 50-те млн. лв. в сметката на Ирена Кръстева

Двамата основни свидетели на прокуратурата в обвинението към Цветан Василев за източване на КТБ - Бисер Лазов и Теодора Танева - са автори на схемата, по която Ирена Кръстева се озова с 50 млн. лв. печалба, точно когато парите й бяха най-необходими.

Теодора Танева е физическият изпълнител на заданието, показват данни от Търговския регистър. Ролята на Бисер Лазов е на организатор на механизма по пречистването на парите, така че да се покажат достатъчно финансови възможности у Кръстева и синът й Делян Пеевски.

Танева и Лазов са автори на „кървавото писмо“ от средата на юли, с което управители на ключови дружества около КТБ се обявиха за жертви на Цветан Василев и поеха курс към „сътрудничество“ с прокуратурата. Сътрудничество, което се състои в това, вината за всичко случило се в КТБ и в група компании около банката да бъде стоварена върху Василев.
Бисер Лазов дори получи статут на защитен свидетел от прокуратурата. Очевидно с цел да дава показания, насочени директно към Василев.

Данните обаче показват, че Танева и Лазов са действали в директен ущърб на фирмата, която е превеждала парите на Кръстева. Така остава отворен въпросът дали сегашните им действия в атака на Василев не са породени от желанието да се прикрият следите по злоупотреба със служебно положение и по изпълнение на съмнителни финансови трансакции. Механизмът на сделката и последвалото използване от страна на Кръстева на средствата за скоростно изкупуване на имоти пък има всички черти на изпирането на пари.

Схемата

Отчетът за 2013 г. на притежаваното еднолично от Ирена Кръстева дружество „Балканска медийна компания“ показа, че за миналата година фирмата е излязла на печалба от близо 50 млн. лв., като 47 от тях са „положителни разлики от операции с финансови активи“. Парите идват в точния момент за Кръстева, тъй като по това време тя е подложена на данъчна проверка. Поводът е сигнал срещу сина й Делян Пеевски, че участва в организирана престъпна група. Сигналът е подаден от активната по това време неформална група за натиск „Протестна мрежа“ и е срещу Пеевски, Николай Бареков и Цветан Василев. Това е и сигналът, използван като повод за началото на разследването срещу Василев.

Но да се върнем на внезапното документално забогатяване на Кръстева. В доклада за дейността на „Балканска медийна компания“ (БМК) през 2013 г., е упоменато, че въпросните 47.9 млн. лв. са „приходи от лихви“. Това е очевидна лъжа, защото срещу такъв приход от лихви трябва да стои кредит за над 500 млн. лв., какъвто Кръстева очевидно не е отпуснала. Но тогава откъде са парите?

Историята с Касата на Пеевски

Парите, които одиторът Николай Орешаров е приел, че са приходи от лихви, всъщност са постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие. Това е „Си Ди Дивелопмънтс“, което от своя страна има няколко дъщерни дружества. То е съвместна сосбственост на притежаваната от Кръстева БМК и Технологичен център – Институт по микро електроника (ТЦИМЕ) – компания, притежавана в миналото директно от Цветан Василев. Допреди атаката по КТБ тя се считаше за част от групата фирми, които са под косвения контрол на банкера.  Сега обаче е под контрола на еманципиралия се от Цветан Василев изпълнителен директор Теодора Танева и приятеля й, доскорошно доверено лице на банкера - Бисер Лазов. Именно Танева като изпълнителен директор, а Лазов като финансов идеолог, са очертали и изпълнили мътната операция между ТЦИМЕ и БМК. Двете фирми са партньори не от вчера.

През октомври 2007 г. ТЦ ИМЕ и БМК учредяват Си Ди Дивелопмънтс с капитал от 12 млн. лв. В Съвета на директорите влизат Ирена Кръстева, Теодора Танева и ТЦ ИМЕ, а изпълнителни директори заедно ...

Свързани новини: