Съпругата на Цветан Василев призована на разпит в следствието

Антоанета Василева, която е съпруга на мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев, е призована на разпит в следствието, съобщава Нова телевизия. Очаква се Василева да се яви, за да бъде разпитана по делото, което се води срещу нея и съпруга ѝ за пране на пари. Делото е образувано в началото на месеца, а  властите в Лихтенщайн разследват Василев за същото престъпление. Материалите по това разследване са били отделени от делото за злоупотреби в КТБ. Съпругата на Василев, която е преподавател по икономика в УНСС, е купила луксозния имот край Женевското езеро за 20 млн. евро. Парите били "дарени" от Василев на съпругата му чрез сложни комбинации от трансакции, които имат един и същи първоначален произход - пари на клиенти и вложители на КТБ. Това престъпление предвижда една до шест години затвор тъй като е извършена "финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, движението или действителните права върху имуществото, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление". Цветан Василев беше обвинен в длъжностно присвояване на 206 милиона от банката. Той бе обявен за международни издирване от Интерпол.  На 16 септември банкерът доброволно се предаде на сръбските власти, а сега се очаква той да бъде екстрадиран в страната ни.

Прочети цялата новина http://offnews.bg/news/n_1/n_407817.html

Свързани новини: