Прокуратурата в САЩ разследва близкия до Путин Генадий Тимченко за пране на пари

Прокуратурата в САЩ е започнала разследване за пране на пари срещу Генадий Тимченко, съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс.   Като се позовава на добре осведомени източници, американският всекидневник пише, че прокуратурата в Ню Йорк проверява дали Тимченко, търговец на газ и човек от вътрешния кръг на руския президент Владимир Путин, е трансферирал пари, свързани с предполагаеми корупционни сделки в Русия, през финансовата система на Съединените щати.   Министерството на правосъдието на САЩ подпомага разследването. Американските власти проверяват по-конкретно трансакции, при които Гунвор Груп - фирма за търговия със суровини, основана от Генадий Тимченко - е купувала петрол от руската държавна компания Роснефт и го е продавала на трети страни. "Уолстрийт джърнъл" твърди, че схемата заобикаля санкциите, които Съединените щати наложиха на Тимченко и други руски граждани през март заради действията на страната им в Украйна.   Според един от цитираните източници разследването проучва дали лична собственост на самия Путин е свързана с незаконни капитали.   Министерството на финансите на САЩ съобщи по-рано, че руският президент е инвестирал в Гунвор и може да има достъп до средства на групата - нещо, което категорично отрекоха както компанията, така и Кремъл.   Представители на Тимченко, Гунвор, американската прокуратура и министерство на правосъдието не бяха открити за коментар.   През август руският бизнесмен съобщи, че друга негова компания, Стройтрансгаз, е излязла от консорциума, който е предвидено да строи българския участък от газопровода "Южен поток".

Прочети цялата новина http://www.mediapool.bg/prokuraturata-v-sasht-razsledva-blizkiya-do-putin-genadiy-timchenko-za-prane-na-pari-news226883.html

Свързани новини: