Италия съди китайската национална банка за пране на пари

06/22/15 08:03
(http://www.klassa.bg/)

Италия съди китайската национална банка за пране на пари

Прокуратурата във Флоренция изпрати на съд китайската национална банка “Bank of China” и 297 души – китайци и италианци. Срещу всички е отправено обвинението пране на пари с утежняващите вината провинения укриване на данъци и „участие в сдружение от мафиотски тип”. По същество става дума за изпращането в Китай през периода 2007 – 2010 г. на над 4 млрд. евро с незаконни врътки, организирани от действаща в Централна Италия

престъпна мрежа

Според разкритията на екипа на прокурора Джулио Монферини в основата на голямата далавера е финансовата къща от Болоня Money2Money, специализирана в международни преводи на пари. Те били носени в брой с торби от действащи в района на Флоренция китайски предприемачи в централата на къщата или в нейните офиси в Централна Италия, след това преброявани и съответната сума превеждана по сметката на клона на Bank of Cina в Милано. С тази разлика, че преводите били манипулирани умело, за да се избегне задължителния контрол от икономическата полиция на произхода на суми от над 2000 евро. За целта вещите служители на финансовата къща „раздробявали” донесените огромни суми на „порции” под наблюдавания от властите лимит и след като отпращали първата по сметката на клона на китайската национална банка, повтаряли бързо операцията понякога дори хиляди пъти. Именно този мигновен „порой” от еднакви „микро-операции” в един момент привлякъл вниманието на Финансовата гвардия, чиито служители бързо разнищили схемата.

Но освен престъпния механизъм, по време на продължилото няколко години следствие, ченгетата установили, че милиардите, изпратени в миланския клон на Bank of China и след това веднага поели за Китай, били припечелени в огромната си част от незаконни дейности. Сред тях та първо място се откроява фалшифицирането на облекла и аксесоари на прочути италиански стилисти, извършвано в китайските фабрики в намиращия се до Флоренция град Прато. Следват контрабандата на стоки, заобикалянето на митническите контроли, наемането на работници предимно „на черно” и неплащането на данъци, кражбите. С препраните пари според прокуратурата пък били финансирани

нелегалната имиграция

от Китай в Италия, икономическото укрепване на китайските мафиотски структури на Апенините, дъмпинговият внос и др.

Прочети цялата новина http://www.klassa.bg/News/Read/article/254729_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%

Публикувана на 06/22/15 08:03 http://www.klassa.bg/News/Read/article/254729_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%