Ченгета броят 8 дни кеша на предприемач

Цели осем дни служителите на Финансовата гвардия от сателитния на Милано град Монца броиха укритите от „безимотен” предприемач пари в кеш. Става дума за 1,5 млн. евро, които хитрецът бил „пръснал” в 53 хил. банкноти в копюри най-вече от по 5 и 10 евро. Пачките с тях уж кърък – бизнесменът, който в миналото бил съден за умишлен фалит на фирма, пазел грижливо надиплени  в кашониТе пък били складирани в тайно помещение зад асансьора на любимата кръчма на „бедняка”, в която той бил нещо като съдружник. Стопанските ченгета стигнали до „безимотния” предприемач - милионер, чието име засега те държат в тайна, след сигнал на банка за необичайно движение на много пари в брой по сметките на техен клиент. В Италия законът позволява покупки в магазини  или преводи на средства в кеш само до 1000 евро, като алъш-веришът със суми над тази се осъществява с кредитни карти или чекове. Заподозреният клиент обаче внасял, теглел или превеждал суми далеч по-големи от разрешеното, като винаги мотивирал доста неясно целта на паричния си поток. Веднъж узнали името му, финансовите ченгета открили, че „беднякът” всъщност управлява няколко фирми, чийто титуляр  била майка муНа неговата съпруга пък се водели апетитни жилищни имоти, които били давани под наем срещу много добри пари. Най-интересното е обаче, че „безимотникът” бил изключително изобретателен – чрез сложна хватка той бил отписал от данъчното и фирмите на майка си, и имотите на жена си. Така в течение на поне десет години той не бил зарадвал хазната дори с едно единствено евро.По нареждане на прокурора от Монца Алесандро Долчи намерената в тайното помещение и броена 8 дни сума е била конфискувана в полза на държавата. В същото време магистратът е разпоредил пълна проверка на бизнеса на „безимотника – милионер” и най-вече на фирмите, свързани по някакъв начин с него. Засега той е обявен единствено за „фискално опасна личност”, но предстои да му бъдат повдигнати тежки обвинения за измама.

Прочети цялата новина http://www.klassa.bg/News/Read/article/256407_%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82+8+%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87

Свързани новини: