Рискът от пране на пари в ЕС е най-висок в Люксембург

/КРОСС/ Люксембург е държавата в Европейския съюз с най-голям риск от пране на пари, се посочва в последния доклад на мрежата от неправителствени организации European Network on Debt and Development (Eurodad), съобщи „Инвестор". Втора в класацията е Германия, а трета - Италия. Списъкът с 15-те най-рискови държави в ЕС се допълва от Испания, Холандия, Франция, Великобритания, Белгия, Чехия, Ирландия, Дания, Унгария, Швеция, Полша и Словения.По скала, базирана на критериите на Базелския институт срещу прането на пари, Люксембург получава оценка 5,9 от 10. Оценката за Германия е 5,5. Средната оценка за ЕС е 4,4, посочва се в доклада. Посочените 15 държави трудно се справят с избягването на данъците и данъчните измами и предоставят широки възможности на мултинационални компании и богати физически лица да скрият пари. „Сред най-проблемните държави са Люксембург и Германия, които предлагат разнообразни възможности за прикриване на собствеността и пране на пари", подчертава се в доклада на мрежата от неправителствени организации. Люксембург е разкритикуван и че допълнително затруднява идентифицирането на реалните собственици на компаниите и активите с въвеждането на нови и нови финансови структури. В доклада се припомня също така, че Германия се възпротиви на създаването на централизиран, публичен регистър, който да разкрива действителните собственици на компании и активи

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/lyuksembyrg-pari-kompanii-1486745.html

Свързани новини: