РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПИК! Радан Кънев - Христо Иванов и скандален зам.-финансов министър уличени в пране на пари! Ревизия на НАП и сигнал до ДАНС осветляват схемите им

Задава се скандал с пране на пари, оплитащ водещи български политици.

В дъното е адвокатско дружество „Табаков и съдружници", препоръчано от Радан Кънев и Христо Иванов на Стамен Тасев, собственик на фирма „Тасев брадърс” ЕООД. Това става ясно от разследване на ПИК, подкрепено с документи.

Името на Стамен Тасев нашумя покрай сина му - Яни, който бе арестуван и лежа в затвора на САЩ заради наркотрафик на 1000 кг марихуана. Да припомним, че Стамен Тасев бе зам.-министър на финансите по времето на Симеон Сакскобургготски. По времето, когато тече шумният съдебен процес в Америка, Яни Тасев изпраща без да обяви произхода им 180 хиляди лева на фирмата на баща си Стамен Тасев под формата на парична помощ.

И тук изниква първият въпрос: Как така един арестант прави дарения от Америка за баща си в България?

С тези пари, по съвет на адвокат Табаков, веднага се закупува скъп имот на името на фирмата „Тасев брадърс" на булевард ”Ал. Малинов” №51 от 400 кв.метра.

Следва светкавична препродажба от Стамен Тасев на името на Евгени Ячков.

Любопитен детайл от биографията на Ячков е, че той е спечелил от тотото 1 милион лева преди месец. Беднякът-милионер Ячков по съвет на адвокат Табаков бързо препродава имота на булевард „Ал. Малинов” на офшорна компания, която се казва: "Кабинет холдинг лимитид Сент Лусия" и е позиционирана на Карибите. Т.е. 180 хиляди вече се връщат по легален начин при Яни плюс имоти на фирмата на баща му на стойност 1 милион и 650 000  лева. Чрез финансови гимнастики парите са препрани.

По време на тези адвокатски врътки НАП прави ревизия и установява, че фирмата „Тасев брадърс” има 160 000 лева неизплатени данъчни задължения.

Адвокат Табаков светкавично обжалва решението на НАП. Но.....Табаков от опит знае, че това не е достатъчно и за да „узакони” далаверата изпраща жалба до търговското отделение на СГС с молба фирмата "Тасев Брадърс" да бъде обявена в несъстоятелност. Странно поведение на адвокат, при условие че има ревизионен акт, и лично той го обжалва. Да не говорим за скъпоплатената от държавата експертиза на вещи лица.

И ...чудото става. Търговското отделение на СГС с председател Татяна Костадинова обявява несъстоятелността. Молбата за несъстоятелност адв. Табаков внася през дните на лятната ваканция и светкавично делото е разгледано и решено на 16.11.2015 година. Явно Ченалова има посестрими и не работи сама и ”немотивирана” в СГС.

Пита се в задачата - кой министър е шеф на службата по вписвания, кой български адвокат в Америка посъветва Яни да подпише споразумение с ДЕА, т.е. да изпее другарчетата си за 1 тон марихуана? Триото лъсва в снимки – в Америка, пред Народния театър в България.

За това пране на пари е внесен сигнал до ДАНС. „Кой” блокира службите и поставя чадър върху приятелите на наркодилъра Яни Тасев? Резултатът-държавата не може да си прибере парите и лихвите, и то не от кого да е, а от бивш зам. министър на финансиите!

Ограбени от триото са и други българи, потърпевши от финансовите врътки на адв. Табаков с услужливата подкрепа на Иванов и Кънев. Пак от Америка, пак по време на процеса за 1 тон марихуана, Яни Стаменов дава „паричен заем” от 152 600 долара и 288 932 евро на фирма „Крит”.

А нали уж финансовото министерство казва, че кешови разплащания са допустими под 5 хиляди лева! Нима Кънев, Иванов и Табаков не знаят това?

Сценарият допишете вие сами - следва фалит, данъчна ревизия, обявяване в несъстоятелност...и все същото трио продължава да обслужва мафиотите и да граби държавата.

Прочети цялата новина http://pik.bg/разследване-на-пик-радан-кънев---христо-иванов-и-скандален-зам-финансов-министър-уличени-в-news439651.html

Свързани новини: