Имущество на Цветан Василев за над 600 млн. лв. под запор

Запорирани са акции, имоти в България и в Швейцария, банкови сметки, леки и товарни автомобили и картини на банкера Цветан Василев, съпругата му, дъщеря им и контролирани фирми от собственика на фалиралата Корпоративна търговска банка. Това съобщиха във вторник от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, по чието искане Софийският градски съд е допуснал запора. Марката е взета като обезпечение на бъдещ иск за над 964 млн. лв. срещу Цветан Василев, съпругата му, тяхната дъщеря и контролираните от него юридически лица. Имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки, е на стойност 603 734 732 лв. и включва дружествени дялове в капитала на 11 търговски дружества, акции в капитала на седем търговски дружества, пари по 20 банкови сметки, четири превозни средства, 288 картини, 16 недвижими имота в София, включително и няколко цели сгради, пет в Банско, два в Созопол и по един във Варна и Царево. За първи път от създаването на комисията е наложен и запор на недвижим имот в Швейцария на стойност 47 559 915 лв. и на средствата по четири сметки в швейцарски банки. Обезпечителната мярка е наложена с решение на съд в Конфедерация Швейцария. От Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество отказаха да съобщят кои са запорираните дружества, имоти и вида на автомобилите с мотива, че председателят й Пламен Георгиев ще дава интервю в сряда пред БНР и чак след това щял да отговаря на журналистически въпроси. Справка в Търговския регистър сочи, че напълно са запорирани акциите на фирмата "Бромак", чрез която Василев притежава мажоритарен дял в КТБ и редица други фирми и контролира дейността им. Другите фирми със запор са семейната "Тръст Василеви", в която дялове освен банкера имат и съпругата му Антоанета Василева и дъщеря им Радосвета Цветанова. В списъка влизат и изцяло притежаваната от укриващия се в Белград бизнесмен "Фина-Ц", както и дружествата "Инвест Мениджмънт", "Агалина Комерс", "КВ-Реал", "Естейд" и "Сезони 3". Цветан Василев е обвинен задочно за източването на 206 млн. лева от фалиралата КТБ. Освен него обвиняеми по делото са още бившите подуправители на БНБ Румен Симеонов и Цветан Гунев, шефката на екип в "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в Централната банка Славияна Данаилова-Велева, одиторите Снежанка Велева-Стефанова, Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, отстранените изпълнителни директори на КТБ Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление "Кредитиране" Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, както и заместничката й Борислава Тренева-Кючукова. През юни главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че ако процедурата по екстрадирането на Цветан Василев от Сърбия продължи да се бави, българската прокуратурата ще внесе в съда делото източването на 206 милиона лева от КТБ и ще съди Василев задочно. Сръбският съд засега не дава надежди, че ще разреши екстрадицията на Цветан Василев. В средата на октомври м.г. прокуратурата обяви, че разследва него и съпругата му Антоанета Василева за пране на пари. Това се случи само две седмици, след като стана ясно, че разследващите в Лихтенщайн и Швейцария също водят подобни производства срещу банкера.

Прочети цялата новина http://www.mediapool.bg/imushtestvo-na-tsvetan-vasilev-za-nad-600-mln-lv-pod-zapor-news242494.html

Свързани новини: