9 души са задържани за мащабна схема за пране на пари

/КРОСС/Деветима са задържани за пране на пари, превеждани от чужбина в български банки по фиктивни договори, съобщиха от Прокуратурата в четвъртък. Арестите са извършени при провеждана мащабна специализирана операция срещу изпиране на повече от 2 млн. евро.До момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави, обясниха то прокуратурата.По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами. Обичайно измамата в чужбина е била извършвана чрез имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, който изпращал нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано "търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/dryzhestva-turgovski-bulgarski-1493797.html

Свързани новини: