Ето го банковия измамник, когото ДАНС и полицията издирват

01/07/16 17:02
(http://www.klassa.bg/)

Ето го банковия измамник, когото ДАНС и полицията издирват

Георги Христов Георгиев е мъжът, когото ДАНС и полицията обявиха за международно издирване. Георгиев е част от организираната престъпна група, източила от банки и банкови институции над 2 милиона евро. Бандата е обвинена за пране на пари в особено големи размери.
Арестувани са 9 души, след които и двамата тартори. Единствено те са били хора с по-висока степен на образование и са имали бизнес. Останалите са били ниско образовани, били са мулета. Муле е бил и Георги Георгиев, който ченгетата в момента търсят под дърво и камък. Неговата роля е била да изтегли от определена банка пари в кеш и да ги предаде на един от тарторите. За услугата е получавал по 20 хиляди евро. Теглените суми варират между 400 и 500 хиляди евро.

Въпреки, че арестуваните са от Пловдив, Велико Търново и Варна, на практика през последните години всички те са живеели в града под тепетата, стана ясно днес на пресконференцията на Окръжна прокуратура Пловдив.

Както БЛИЦ съобщи, схемата за източване на банките е влязла в действие чрез колосални измами, в които от фалшиви мейли, близки до мейлите на различни отговорни лица във фирми и търговски компании, на служители е било нареждано да бъдат преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите големи суми пари. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

Прочети цялата новина http://www.klassa.bg/News/Read/article/262499_%D0%95%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1+%D0%B8+%D0%BF%

Публикувана на 01/07/16 17:02 http://www.klassa.bg/News/Read/article/262499_%D0%95%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1+%D0%B8+%D0%BF%