Полиция и прокуратура разбиха група, теглила милиони кеш от банки у нас

Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система - изпиране на пари в особено големи размери. От доказателствата по делото до момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 млн. евро, съобщиха от прокуратурата. Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди прев...

Прочети цялата новина http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1541942

Свързани новини: