Дарители на ДСБ ударени в акция за източване на ДДС

Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на бюджета”, съобщи Кросс.

Акцията е била насочена срещу компании, които осъществяват вътреобщностни доставки на месо от страни в Европейския съюз. При разследването било установено, че липсват документи за продажби на територията на България, но и стоката липсва по складовете на компаниите. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно” на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца, обясниха от МВР.

Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи за престъпления по чл. 253 НК – пране на пари, твърдят от вътрешното министерство.

Ударените компании са “Нов живот” ЕООД, “Мес комерс” ЕООД и “Булгари” ЕООД, научи в. “24 часа” от разследващи. Проверка в търговските регистри показа, че фирмите са свързани с дарители на ДСБ.

Росен Терзиев, собственик на “Мес комерс”, е дарил 10 000 лв. в лично качество на партията на Радан Кънев през 2014 г., показва регистърът на дарителите на ДСБ. Според декларацията му тези пари били спестявания и възнаграждения. Веселин Минев пък е друг от ударените в акцията бизнесмени. Той също е дарил на ДСБ 10 000 лв. през 2014 г.

При акцията в шофьора на съпругата на единия от бизнесмените е заловена и голяма сума пари, скрита в сак. Това станало след прихванат телефонен разговор между жената и шофьора.

Прочети цялата новина http://feedproxy.google.com/~r/Radiomilenacom/~3/D0jkt4ddhcU/

Свързани новини: