Goldman Sachs e разследвана за подозрителна парична транзакция за 3 млрд. долара

/КРОСС/ Служители на правоприлагащите органи в САЩ се опитват да определят дали голямата американска банка Goldman Sachs Group Inc е нарушила федералния закон, след като не е информирала за съмнителна транзакция в Малайзия, съобщават запознати с разследването, цитирани от The Wall Street Journal. Става въпрос за 3 млрд. долара, които банката е набрала чрез емисия облигации за малайзийския държавен инвестиционен фонд 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Дни след като Goldman Sachs е изпратила тези постъпления в сметка в швейцарска банка, контролирана от фонда, половината от парите са изчезнали в офшорни сметки, след което част от средствата са се оказали в банкова сметка на малайзийския премиер, посочва изданието. Парите е трябвало да послужат за финансиране на голям проект за недвижими имоти в столицата на страната Куала Лумпур, който да спомогне за стимулиране на икономиката на Малайзия. Правоприлагащите органи в САЩ са поискали да насрочат интервюта с висши представители на Goldman Sachs. На този етап Goldman Sachs не е обвинена за извършени законови нарушения. Самата банка е посочила, че не е имало начин да знае как фондът 1MDB ще използва парите, събрани от емитираните облигации. Следователите се фокусират върху това, дали Goldman Sachs не успяла да се съобрази с изискванията на Закона на САЩ за банковата тайна, според който финансовите институции трябва да докладват за съмнителни сделки на американските финансови регулатори

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/goldman-sachs-banka-1510600.html

Свързани новини: