ДАНС не разполага с установени данни за финансиране на тероризъм в България

/КРОСС/ Ежегодните доклади, които публикува САД ФР се изготвят в изпълнение на международните изисквания и съдържат обзор на получаваната и анализирана информация по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. В този смисъл отчетеното от САД ФР засилено получаване на информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на „Ислямска държава" се основава на информацията, подадена от финансовия сектор на базата на тяхната субективна преценка и отчита активизираната превантивна дейност на този сектор. Получаваната информация е обект съответно на приоритетен анализ от страна на САД ФР, уточнява ДАНС във връзка с публикации в медиите по повод Годишния доклад за дейността на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване" на ДАНС (САД ФР) за 2015 г., акцентиращи върху извадки от доклада, свързани със съмнения за финансиране на тероризъм.Следва да се посочи, че САД ФР няма оперативни или разследващи функции и дори след този анализ става въпрос само и единствено за съмнение. Въпросните случаи са били обект на задълбочени проверки от страна на съответните оперативни структури и не са потвърдени по никакъв начин.САД ФР, подобно на финансово-разузнавателните служби на други държави, получава и съответно анализира информация за наличие на съмнение относно изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/informatziya-finansirane-dans-1512027.html

Свързани новини: