Удрят прането на пари с нов закон

/КРОСС/ Държавна агенция "Национална сигурност" и МВР обявиха за обществено обсъждане изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Той се състои от 125 члена и 10 глави. Предишният има само 24 члена и 5 глави, обяви БГНЕС. Новият закон има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие с европейска директива, относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма. "С въвеждане на по-високи санкции за неспазване на закона и с подобряване на контролните функции на надзорните органи следва да се постигне по-висок превантивен ефект при прилагането на новото законодателство. До момента практиката показва, че някои от задължените субекти пренебрегват определени свои задължения, като това следва да бъде преодоляно именно с тези нови изисквания", пишат в мотивите от ДАНС и МВР. По данни на "Финансово разузнаване" на ДАНС, за 2015 г. със заповед на министъра на финансите са били спрени за срок от 3 (три) работни дни, съмнителни операции и/или сделки в общ размер от 40 млн. лева. Били са получени доклади за съмнителни операции на обща стойност 4,365 млрд. лева, а са разкрити към правоохранителните органи и/или прокуратурата съмнителни операции/сделки (където съмнението за изпиране на пари не е отпаднало след извършения анализ от страна на дирекцията) в размер на 2,6 млрд. лева

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/pari-leva-sumnitelni-1542589.html

Свързани новини: