08/09/17 17:44
(http://www.cross.bg/)
(http://www.cross.bg/)
Правителството одобри проектозакон срещу прането на пари
/КРОСС/ Правителството одобри проектозакон за мерките срещу прането на пари. Той е на базата на съвременното европейско законодателство, както и на стандартите за борба с прането на пари и финансирането на терористични дейности. Въведена е дефиниция за "банка фантом" - банка, която е учредена в юрисдикция и в която няма физическо присъствие. Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена проверка.Прочети цялата новина http://www.cross.bg/pari-praneto-pravitelstvoto-1551617.html
Публикувана на 08/09/17 17:44 http://www.cross.bg/pari-praneto-pravitelstvoto-1551617.html
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2017/08/09