Националната агенция за приходите (НАП) започва проверки на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните инспектори ще проверяват дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито разпределение на печалба. 

Според данните, които сами са подали в приходната агенция, 1289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой.

Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти.

НАП: Оборотите по морето скочиха с над 100 млн. лв.

В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които нямат нищо общо с дейността на дружеството – скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т. н. Данъчните напомнят, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв.

Последно - плащанията в брой остават до 10 000 лв.

Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години.