Главният прокурор разпореди проверка на територията на цялата страна за произхода на средствата на лицата, придобили недвижими имоти на стойност над 500 000 лева, както и луксозни автомобили, съобщиха от прокуратурата.

Преди повече от 20 години, през март 1997 г., тогавашният вътрешен министър Богомил Бонев разпореди акция "Комар", при която се проверяваха автомобилите с цена над 100 000 германски марки. 

През 2015 г. и 2016 г.  245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са се сдобили с за над 800 000 лева. На територията на страната се управляват  50 автомобила "Майбах", 193 автомобила  "Бентли", 31 автомобила  "Ламборджини", 68 автомобила "Ролс  Ройс" и 93 автомобила "Ферари".

До главния прокурор е постъпила информация от Централното управление на НАП за 365 физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти с цена над 500 000 лв.

Цацаров е бил сезиран и от ГД "Национална полиция" - МВР със справки за установени леки автомобили от марките "Ролс Ройс", "Ферари", "Ламборджини", "Майбах" и "Бентли"“, управлявани на територията на Република България от български граждани. В справките е посочено, че срещу част от физическите лица има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами.

Цацаров: Няма данни за изчезнали 300 000 записа в системата на митниците

Предоставената информация от НАП и ГДНП е преценена като повод за извършване на проверка, предвид наличие на данни за извършени данъчни престъпления (чл. 255 и сл. от НК) и пране на пари (чл. 253 от НК), поради което главният прокурор разпореди на прокуратурите предприемане на действия на територията на цялата страна.

По направлението "лица, управляващи луксозни автомобили"

Установено е, че у нас се притежават и управляват  50 автомобила "Майбах“, 193 автомобила  "Бентли“, 31 автомобила „Ламборджини“, 68 автомобила "Ролс Ройс" и 93 автомобила "Ферари“.

Възложено е на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите извършване на данъчни проверки по предоставените от МВР данни, при които да се установят най-малко: датата на придобиване и стойността на МПС, като се изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация (ЕАД), както и произхода на паричните средства за закупуването на МПС.

Указано е да се извърши анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства, ще се изследва произхода им, съответно декларирани ли са те по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ (както от заемодателя, така и от заемополучателя). Дадени са указания да се анализира  доколко посочената цена на придобиване на МПС съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката.

ВСС отвори вратата за "вечни началници" - точно по вкуса на Цацаров

Ако бъде установено, че съответното МПС е управлявано от друго лице, различно от собственика, е разпоредено да се изиска информация за основанието за предоставянето на МПС, времето за предоставяне, както и наличието на насрещна престация.

По направлението "лица, придобили недвижими имоти на стойност над 500 000 лева"

Установено е, че в периода 2015 г. – 2016 г. в България общо 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева.

Възложено е на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите извършване на данъчни проверки на лицата, които през 2015 г. и 2016 г. са придобили имоти на стойност над 500 000 лева, включително и анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на тези имоти.

Възложени са проверки на органите на МВР , в хода на които следва да се съберат данни за продавачите на имотите, кога и къде са извършени сделките, наличието на свързани лица, фирми и тяхната дейност, декларирани доходи, извършени разходи, банкови сметки, движението на проверяваните средства по банковите сметки и др.

След приключване на проверките по двете направления, ще бъде предоставена допълнителна информация за последващите действия от Прокуратурата на Република България.