Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.<br /><br />Затова тя трябва да...

Прочети цялата новина https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/14/3129891_goliama_latviiska_banka_e_izprala_miliardi_dolari/?ref=rss

Свързани новини: