Парламентът прие Закона за мерките срещу пране на пари

03/14/18 12:49
(transmedia.bg)

Парламентът прие Закона за мерките срещу пране на пари

Народното събрание окончателно прие новия Закон за мерките срещу пране на пари. Той е дело на експерти от МВР и ДАНС.

Сред мерките фигурира забрана за откриване и поддържае на банкова сметка и депозитни сертификати – анонимни или с фиктивно име.

Със закона се забранява преобразуванейф или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност с цел да бъде укрит незаконният му произход.

В текстовете се регламентира още изготвянето на национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тя ще се актуализира на две години.

Прочети цялата новина http://www.transmedia.bg/2018/03/14/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%80/

Публикувана на 03/14/18 12:49 http://www.transmedia.bg/2018/03/14/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%80/