Panama Papers II: Минимизиране на щетите

Две години след огромния теч на документи от адвокатската кантора „Мосак Фонсека“, която от десетилетия е пазила финансовите тайни на световните знаменитости, олигарсите и престъпниците, нова порция документи показва, че служителите на панамската компания са работили последните месеци в режим по минимизиране на щетите. „Мосак Фонсека“ ускорено се е опитвала да установи истинските си крайни клиенти от данните станали известни като PanamaPapers.

„Изведнъж ежедневието на учредяването на офшорни компании в данъчните убежища вече не е приоритет. Вместо това, наскоро получените документи на Mossack Fonseca показват, че служителите са започнали да работят яростно по на нова мисия: да разберат кои са реалните им крайни клиенти“, това пише в уводния си текст по новото разкритие Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ). Новата порция разследвания беше публикувана от ICIJ, Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP), германското издание „Зюддойче цайтунг“, руската онлайн медия „Новая газета“, британският „Гардиън“ и др.

Като ключов играч в света на офшорните финанси, от години Мозак Фонсека не спазва правилата, изискващи от адвокати и други офшорни специалисти да идентифицират и проверяват своите клиенти. Това са изисквания, предназначени да предотвратят подпомагането на престъпна дейност.

В последната година служителите на „Мосак Фонсека“ трескаво се опитват да идентифицират клиентите си и буквално са побъркали от имейл банкери, счетоводители и адвокати – професионалистите, които бяха наели фирмата да създадат компании за богати клиенти, които искаха да останат анонимни. Тези посредници реагират с паника и ярост.

„КЛИЕНТЪТ Е ИЗЧЕЗНАЛ! НИЩО НЕ МОГА ДА НАМЕРЯ !!!!!!! „, пише Никол Диди, швейцарски съветник по управление на състоянието през март 2017 г. Дългогодишен посредник на „Мосак Фонсека“, тя е действала за 80 дружества, създадени от фирмата.

Два месеца след като фирмата узна за изтеклите свои документаци, тя все още не е могла да идентифицира собственици на повече от 70% от 28 500 активни компании на Британските Вирджински острови – най-натоварения офшорния център на фирмата. Тя не е знаела и кой е собственик на 75% от 10 500 действащи компании за черупки в Панама.

Ако не получат отговор, в „Мосак Фонсека“ може да бъдат принудени да блокират или ликвидират регистрираните от нея фирми, което сериозно би объркало бизнеса на клиентите.

„Би трябвало да е абсолютно неприемливо подобна компания да не знае собственика дори на една от регистрираните от нея фирми, да не говорим да хиляди“, коментира Джак Блум, американски юрист, специализиран в данъчни измами и пране на пари. Той припомня, че през последните 17 години изискванията са станали още по-строги заради борбата с финансиране на тероризма.

Срещу закритата през пролетта на 2018 г. и нейни последници или клиенти има започнати близо 150 разследвания, проверки от одитори и проверки в 79 държави. Новите документи, с които се е сдобил „Зюддойче цайтунг“ и ги споделя с партньори, представляват писма от електронна поща, копия от паспорти и папки от наказателни дела, датиращи от началото на 2016 г. до края на 2017 г.

От тях се вижда, че хора на украинския президент Петро Порошенко са изпратили като потвърждение, че той е клиент последната му сметка за ток. Продължили са и контактите с представители на Лионел Меси или на кино звездата Джаки Чан.

„Новая газета“ пише днес след анализ на документите, че от тях разбира, че в Панама се води официално разследване срещу Сергей Ролдугин за икoномически престъпления, а срещу други руснаци от Досиетата от Панама – за пране на пари и корупция. Известният руски виолончелист и личен приятел на президента Владимир Путин бе собственик на офшорна компания, през която най-вероятно чрез фиктивни операции са легaлизирани средствата от стотици милиони долари.

Прочети цялата новина http://www.transmedia.bg/2018/06/21/panama-papers-ii-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Свързани новини: